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ObCP - Colaboradores

Colaboradores

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Marianny
Moncada Orozco
Oficial de Cumplimiento en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (compliance officer)

Licenciada en Administración Comercial, Abogada, Especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Central de Venezuela, con Diplomado en Docencia Universitaria.

Profesional actualmente laborando en el sector privado. Durante nueve años se desempeñó en el sector público. Con amplia experiencia en asesoría y consultoría en el área de Contrataciones Públicas, Gestión Pública, Políticas Públicas y Control Fiscal. 

Desde el 2010 al 2013 se desempeñó como analista del Registro Nacional de Compras del Estado del Servicio Nacional de Contrataciones, en lo sucesivo SNC.

En esta institución le permitió formarse integralmente en las áreas de programación de compras, lo que se conoce como Planificación Anual de Compras Públicas; sumario electrónico, hoy en día es conocido como rendición de la información de las contrataciones realizadas; llamados a publicar; y en cursos y talleres. Actualmente el área de cursos se constituyó como unidad organizativa sustantiva del SNC, identificada como Dirección de Capacitación en Contrataciones Públicas.

Durante ese período fue facilitadora del curso de Contrataciones Públicas, y formó parte del equipo encargado del diseño y elaboración de los talleres Administración de Contratos, Comisión de Contrataciones, así como de la Guía de apoyo básico para la inspección en materia de Contrataciones Públicas y de las diapositivas para la inducción del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia. Aunado a ello también participó como representante del SNC en los Encuentros de Oferta y Demanda.

Para el año 2014 en la Bolsa Pública fue Abogado de la Unidad de Auditoria Interna, ejerció el rol asesor en el ámbito de las competencias de control en materia de contrataciones públicas para implementar mecanismos de control en la administración activa, como para definir los criterios evaluadores en las actuaciones del equipo auditor. En el 2015 fue designada como Coordinadora de Determinación de Responsabilidades.

Posteriormente desde mayo de 2017 a noviembre de 2019 como Auditora continuó en el rol asesor en materia de contrataciones públicas, desde la óptica del control interno y prevención de legitimación de capitales. En cuanto al control fiscal, durante ese período no ejecuto actuaciones en materia de contrataciones, sin embargo, elaboró instrumentos que permitían cuantitativamente el Sistema de Control Interno de las unidades auditadas, así como cualitativamente la exposición de riesgos contemplados en la norma prudencial emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, e incluso preparó una matriz para evaluar los expedientes de compras en futuras auditorías.

Cabe destacar que, el objeto del Trabajo Especial de Grado de la Especialización en la cual se tituló, se corresponde al análisis de la Contratación Pública como instrumento para la implementación de la Política de fomento a la Pequeña y Mediana Empresa en la República Bolivariana de Venezuela durante el período 2014-2018.

En la actualidad como Oficial de Cumplimiento se encuentra diseñando e implementando la normativa interna y los formularios que permitan entre aplicar entre otras la Debida Diligencia, la Política Conozca a su Proveedor y Conozca a su Empleado.

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maridmon07@gmail.com